Дайджест

2025-04-01 08:09:00

Виды мошенников, обналичивающих украденные деньги: анализ от Банка России

Мошенники, которые помогают выводить и обналичивать украденные деньги, делятся на несколько категорий. Среди них:

 заливщики — те, кто заносит деньги на карты и счета через банкоматы;
 транзитники — те, кто получает деньги на карту и переводит их дальше на переданные реквизиты;
 обнальщики — те, кто получает деньги на карту, снимает их через банкомат и передаёт курьеру или сам выступает в роли курьера.

Кроме того, есть разделение на «разводных» и «неразводных» дропперов. Это связано с тем, осознают ли мошенники свою роль в этой схеме или нет.

«Неразводные» дропперы — это те, кто целенаправленно занимается этой деятельностью. «Разводные» же — это те, кого вовлекают без их ведома, — пояснили в Банке России.

Автор: Friday13

Источник: https://newsland.com/post/7874260-vidy-moshennikov-obnalichivayuschih-ukradennye-dengi-analiz-ot-banka-rossii